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2012年10月,白某(已判決)在三門峽市注冊成立三門峽輝瑞實業有限公司,以高息為誘餌面向社會非法吸收公眾存款,后在靈寶市注冊成立三門峽輝瑞實業有眼公司靈寶分公司,以投資濟源污水處理工程及山西、東北等地礦山為名,雇傭業務員以1.5%的高息面向社會公眾非法吸收存款,被告人陳某從2013年6月至2014年3月在該公司任總經理,積極參與非法吸收公眾存款活動。經鑒定,2013年6月至2014年3月,三門峽輝瑞實業有限公司靈寶分公司共非法吸收公眾存款4138萬元,陳某個人非法吸收存數512萬元,其中陳某本人存款122萬元;截止2014年7月,三門峽輝瑞實業有限公司靈寶分公司非法吸收的公眾存款有146萬元未付,陳某個人吸收的存款有100萬元未兌付(均為陳某本人存款);陳某在該公司工作期間領取工資、獎金等共計330140元。2017年9月29日陳某到靈寶市公安局投案,后主動退繳非法所得90980元。

李朝陽律師接受陳某委托后,經過仔細閱讀卷宗材料,詢問被告人后,認為:一、本案屬于單位犯罪。二、關于陳某個人吸收的存款金額應為358萬元。其中,陳某本人存款87萬元及陳某以其兒子名義存款35萬元,不屬于陳某吸收的存款,不應計入其非法吸收公眾存款的數額;吳某存款10萬元,由于吳某本身就是公司員工,其參與了吸收存款,也被追究刑事責任,其存款不應該也不可能記到陳某的名下;關于張某等四人的存款22萬元。由于該四人陳某均不認識,不可能是陳某吸收的存款,并且卷中只有一份存款統計表來證明該事實,但是,該存款統計表未經存款人確認,偵查機關也沒有找存款人核實,因此,卷中證據不能證明該四筆存款系陳某經辦的業務。三、陳某任負責人期間靈寶分公司吸收存款的金額應計算至2014年3月4日。因為2014年3月4日陳某已經被三門峽公司正式免職,從此陳某再沒有到過公司,2014年3月4日之后靈寶分公司吸收的金額跟陳某無關。審計報告將陳某任負責人期間非法吸收的金額計算至2014年3月31日是錯誤的。四、陳某已經全部退繳工資、提成等非法所得。五、陳某系投案自首,應從輕或者減輕處罰。六、被告人靈寶分公司及陳某吸收的資金全部交給三門峽公司用于生產經營,沒有占有、揮霍。七、陳某雖為靈寶分公司經理,但靈寶分公司的辦公室租賃、辦公家具配置、人員召集都是三門峽公司所為,規章制度、業務開展都是聽從三門峽公司的,陳某所起的作用不大。八、陳某在卸任靈寶分公司經理后,主動給集資參與人打電話,讓其取款,避免損失的發生,最終,陳某本人非法吸收的款項已經全部退還,靈寶分公司吸收的也只有146萬元沒有退還,其中100萬元為陳某的錢,社會危害性小。九、陳某的犯罪行為已經得到被害人的諒解,請人民法院從輕處罰。十、陳某經過社會風險評估,適用緩刑不致于危害社會,建議合議庭對陳某免于刑事處?;蛘呤視沒盒?。

靈寶市人民法院審理后認為,被告人陳某違反國家金融管理法律規定,非法吸收公眾存款,數額巨大,其行為已構成非法吸收公眾存款罪,應予懲處。公訴機關指控陳某犯非法吸收公眾存款罪事實清楚,證據確實、充分,指控罪名成立。陳某犯罪以后能夠主動投案,如實供述自己的罪行,是自首,可以從輕處罰。陳某已退繳全部違法所得,部分集資參與人對陳某予以諒解,對陳某可酌情從輕處罰,并適用緩刑。辯護人依據上述事由提出的辯護意見,理由正當,予以采納。辯護人提出本案系單位犯罪,因白某注冊靈寶分公司目的即為了吸收公眾存款,公司只是其實施犯罪的工具,故本案不構成單位犯罪;提出部分存款人被告人不認識,應當從指控數額中扣除問題,被告人陳某在偵查機關供述與公司賬目能夠印證一致,可以認定該部分系被告人吸收。故對辯護人上述意見,不予采納,遂判決:陳某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金人民幣15萬元。


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